112年第六次董事會

• 通過聘請薪資報酬委員會委員案。
• 通過擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請登錄興櫃股票案。
• 通過任命公司治理主管案。
• 通過發言人及代理發言人異動案。

112年第五次董事會

• 通過修訂本公司「公司章程」案。
• 通過訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「永續發展實務守則」案。
• 通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。
• 通過廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並訂定「董事選任程序」案。
• 通過董事(含獨立董事)選舉案。
• 通過提名獨立董事候選人案。
• 通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業行為之限制案。
• 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「衍生性商品處理程序」、「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「股東會議事規則」案。
• 通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
• 通過修訂本公司及子公司「內部控制制度」案。
• 通過本公司擬召開112年第一次股東臨時會。

112年第四次董事會

• 通過本公司112年第2季度財務報表。
• 通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業程序」案。
• 通過訂定本公司「審計委員會議事運作之管理辦法」、「薪酬委員會運作之管理辦法」及「防範內線交易之管理辦法」案。
• 通過訂定本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
• 通過永豐銀行授信額度案。
• 通過玉山銀行授信額度案。
• 通過台新銀行授信額度案。

112年第三次董事會

• 通過修訂本公司及子公司「內部控制制度及核決權限」案。
• 通過華南銀行授信額度案。
• 通過本公司董事長薪酬案。

112年第二次董事會

• 通過本公司111年度員工酬勞及董監事酬勞分派案。
• 通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
• 通過本公司111年度盈餘分配案。
• 通過111年度「內部控制制度聲明書」案。
• 通過本公司經理人人事異動案。

112年第一次董事會

• 通過112年度簽證會計師委任案。
• 通過擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。
• 通過國泰世華銀行授信額度案。
• 通過玉山銀行授信額度案。
• 通過本公司「董事會績效評估」案。
• 通過本公司經理人人事調整案。
• 通過擬解除新任經理人競業限制案。
• 通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
• 通過修訂本公司及子公司「內部控制制度及核決權限」案。
• 通過本公司112年股東常會召開日期、地點及相關事宜。

111年第五次董事會

• 通過本公司民國112年度稽核計畫案。
• 通過修訂本公司「內部控制制度」、「核決權限」及「董事會議事規範」案。
• 通過本公司民國112年度營運計畫案。
• 通過土地銀行授信額度案。

111年第四次董事會

• 通過股務代理委任案。
• 通過本公司股票擬全面換發無實體案。
• 通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」、「內部人新就(解)任資料申報作業管理辦法」及「董事會績效評估辦法」案。
• 通過修訂本公司「內部控制制度」案。