獨董溝通情形

與獨立董事溝通

獨立董事與內部稽核主管之溝通事項如下:

 

開會日期 溝通事項 討論結果
113.03.29 本公司112年第4季內部稽核計畫執行情形報告。 獨立董事無意見
113.04.26
  • 本公司112年內部控制自行評估結果報告。
  • 113年第1季內部稽核計畫執行情形報告。
  • 112年內控聲明書。
  • 獨立董事無意見
  • 獨立董事無意見
  • 審計委員會與董事會通過
113.04.26
單獨溝通

113.04.26

單獨溝通
  • 112年本公司與重要子公司稽核情形匯總報告。
  • 近期主管機關內控法規報告。
 獨立董事無意見

 

獨立董事與會計師之溝通事項如下:

 

開會日期 溝通事項 討論結果
  • 113.04.26

 

  • 會計師獨立性。
  • 查核人員查核財務報表之責任。
  • 112年財務報告查核範圍、查核發現、出具查核意見之類型。

 

 獨立董事無意見
113.04.26
單獨溝通

 

  • 113.08.08

 

 

  • 會計師獨立性。
  • 核閱人員核閱期中財務報告之責任。
  • 113年第2季財務報告核閱範圍、核閱發現、出具核閱結論之類型。

 

 獨立董事無意見